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揭秘神秘地下钱庄 开40多个账户2年兑换7600万
2016年08月31日 编辑:郭双双【来源:扬子晚报】【新闻点击:

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     银行门口,神秘男子的低声耳语,悄然引发外汇资本的暗流涌动,在银行账户的一串串数字背后,警方揭开神秘的地下钱庄。


    开设40多个账户


    异常活跃的交易暗藏猫腻


    近日上午,中国银行张家港某营业部内人流如织,前来办理国际金融业务的客户排出了长长的队伍。此时,从营业厅门口走出的袁先生脸上并不轻松,近些日子,自己在经营一笔出口贸易后结余了大量的美金,但由于国家外汇管制,外币兑换有一定限额,面对只肯收人民币的中方客户,袁先生一脸愁容。


       老板,要换美金吗?一名中年男子快步朝袁先生走来,随后便压低声音说道,我这里可以兑换充足的美金和各种外币,要兑多少就多少!

   

    与此同时,来自公安部反洗钱中心的一条预警,引起了张家港市公安局经侦大队的注意,张家港籍男子张某的离岸账户异常活跃。侦查民警初步调查发现,张某没有开立任何公司,也不从事国际贸易,却在中国银行开设了40多个账户,而除了10个人民币账户以外,其余大都是美元、港币、英镑等离岸外币账户。种种迹象表明,这些账户背后的主人,必定在从事某种肮脏的交易。


      2年兑换7600


    黄牛交易似私人银行


    警方决定先不打草惊蛇,围绕张某的活动轨迹、账户资金来源及流向做详细调查。经过一个多月的秘密取证,这只金融鬼魅逐渐走进警方视野。


    原来,账户的主人张某是一名倒卖外币的黄牛,由于国家对外币兑换进行管制,个人一年只能兑换五万美金,每天兑换的数量也有限制,如需要在短期内获得大量外币,就只能高价向张某等这些黄牛购买。


    随着调查的深入民警发现,张某的生意并不是小打小闹,仅2013年以来,张某的交易流水竟达到了7600多万,许多进出口贸易公司也都是张某的客户,每次交易都在数十万美金以上,张某从不经商,从哪里获取如此数目外币资源呢?


    民警发现,张某的账户与苏州市区的几个离岸账户有着稳定的交易,而这些离岸账户也往往异常活跃,警方判断,张某很可能参与了非法兑换外币的黄牛组织,而这些黄牛手中的资本储备,就是张某巨额交易的资金来源。


    近日,在苏州市公安局的统一部署下,侦查民警迅速出击,在某银行门口将嫌疑人张某抓获归案。同时,4名活跃在苏州市区的外币兑换黄牛也都悉数落网。


    组建各种群


    各地黄牛抱团牟暴利


    随着张某在证据面前的全部供述,这座神秘的地下钱庄也浮出水面。警方查明,今年48岁的张某原先是一名教师,1998年下海经商后,一直从事着倒卖外币的行当,但苦于资本有限,一直是小打小闹。


     2013年年初,张某经同行引荐加入了一个倒卖外币的群,群里的成员都是倒卖外汇的黄牛,他们手中大都囤积了数量可观的外币,黄牛之间的外币资源互相拆借,一下子盘活了张某的生意。不管张某手中是否有外币或者本币资源,只有找到买家,不管需要多少美金、港币还是人民币,张某都能在黄牛群中迅速交易。由于买家急于兑换,交易价格会高于银行的汇买价格。


    这些盘踞在各个城市银行门口的外币黄牛党,利用国家外汇管制的政策,互相拆借手中的外币资源,肆无忌惮的非法牟利,俨然成了一座座贯通南北的地下钱庄。


    据查,2013年以来,张某在未经行政部门许可下,非法从事外币汇兑业务,非法牟利数十万元。日前,张某因涉嫌非法经营罪被警方取保候审,案件正在进一步调查处理中。

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