老乡熟人的网上洗钱圈套

 

 

 

很多洗钱案件侦破后，警方都发现洗钱犯罪分子利用亲属、朋友或其他人的身份证开立很多银行账户或银行卡，完成复杂的转账、汇款或提现，达到掩饰隐瞒犯罪收益的目的。所以公众应妥善保管身份证，丢失后要及时向公安机关报告，同时登报挂失。租借身份证后，一旦发生意外，很可能因为没有其他证据而判身份证主人承担相应的法律责任。

近来，一些不法分子在网上公开收购个人闲置的银行卡，价格从几十元到几百元不等，这些人多利用收购来的银行卡，协助转移非法资金并提现，或用作其他不法犯罪行为，一旦案发，银行卡所有人将承担相应的法律责任，严重时还可能触犯刑法。如果明知他人的钱财是犯罪所得，还帮其转移、转换、提供账户或处理，将触犯刑法。

汇元网在此提醒，对于洗钱行为，每个公民都有举报的义务和权力，公民可以选择多种形式进行举报，公民如发现洗钱线索，可向当地中国人民银行或公安机关举报，所有举报信息将被严格保密。

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